115 фз краткое содержание

    115 фз краткое содержание

    Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ

    Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ

    28 июня 2020 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Что изменилось, вносить ли изменения в ПВК и проводить ли внутреннее обучение?

    Комментирует Пинигина Елена Евгеньевна, авторитетный юрист России в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

    Статья дополнена положениями об использовании значения «иностранные финансовые инструменты».

  • учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

  • договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

  • кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.

    В настоящем Федеральном законе под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами.»

    Подписка на новости

    Вы будете еженедельно получать рассылку новой информации портала.

    Об издании

    Информационный портал «ВЕСТИ 115-ФЗ» ресурс, созданный специально для субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 71107 от22.09.2020 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

  • Федеральный закон от 7 августа 2001 г

    Федеральный закон от 28 декабря 2020 г.

    N 471-ФЗ Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона Изменения вступают в силу с 20 июля 2020 г. Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона Изменения вступают в силу с 1 сентября 2020 г. Федеральный закон от 30 декабря 2015 г.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся: обязательные процедуры внутреннего контроля; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

    Разрешение позволяет работать в России в течение определенного времени.

    Иностранцам, приехавшим из безвизовых стран, работать в России позволяет патент на трудовую деятельность, им не требуется разрешение.

    По закону 115 ФЗ, чтобы получить патент, иностранец обязан в течение первых 30-ти дней после въезда в Россию подать в орган ФМС документы: Срок пребывания в России продлевается как при получении патента, так и при его продлении.

    ФЗ №115: краткое описание

    ФЗ №115: краткое описание

    Краткое описание ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Глава 1 дает определения таким понятиям, «как доходы, полученные преступным путем», «легализация», «уполномоченный орган», «обязательный контроль», «внутренний контроль» и другие.

    Глава 2 посвящена вопросам предупреждения легализации доходов.

    Определен круг организаций, ответственных за исполнение закона: кредитные организации, страховые, лизинговые компании, почта, ломбарды и другие.

    Прописана процедура контроля со стороны этих организаций, если совершаются операции на сумму, превышающую 600 тыс. рублей. Сделки с недвижимостью также подлежат контролю, если цена объекта превышает 3 млн рублей.

    При этом необязательной считается идентификация клиента, если сумма сделки составляет менее 30 тыс. рублей или 15 тыс.